Апелляционная палата Федерального уголовного суда Швейцарской Конфедерации 15 мая этого года признала Банк Москвы потерпевшим по делу о предполагаемых денежных махинациях экс-президента организации Андрея Бородина. Это решение окончательное и обжалованию не подлежит, пишет1 «Коммерсантъ». Уголовное дело в отношении Бородина, его бывшего заместителя Дмитрия Акулинина расследовалось швейцарской прокуратурой с 10 октября 2011 г. Оно было возбуждено по материалам Управления Швейцарии по борьбе с отмыванием средств (Money Laundering Reporting Office Switzerland, MROS), аналога Росфинмониторинга.

По данным MROS, Бородин, злоупотребив возможностями на руководящей должности в Банке Москвы, принял роль в незаконном присвоении наиболее 14 миллиардов руб. (приблизительно 430 млн швейцарских франков). Эти средства поступили на счета Бородина и его доверенных лиц в пары банках Швейцарии, считают в MROS. Это ведомство прокуратура разыскали и арестовала на этих счетах 354 млн швейцарских франков. Швейцарское следствие решило, что Бородин злоупотреблял своими должностными возможностями, выдавая кредиты подставным клиентам Банка Москвы, зная, что они не сумеют вернуть средства. А именно, идет речь о компании «Премьер Эстейт», которой выдали кредит в 12,76 миллиардов руб. Подобные кредиты были выданы бессчетным компаниям, учрежденным на Кипре, в каких Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин являлись выгодоприобретателями. По швейцарскому Уголовному кодексу это попадает под статью о недобросовестном управлении и отмывании денег.

Так как юристы Банка Москвы предоставили швейцарской стороне документы, которые дали ей основание заподозрить, что средства Бородина и его доверенных лиц, хранящиеся в швейцарских банках, были получены мошенническим методом, Банк Москвы признали потерпевшей стороной в швейцарском уголовном деле. Сейчас юристы данной нам кредитной организации могут навести гражданский иск к экс-президенту в швейцарский трибунал и достигнуть возмещения вреда за счет средств, арестованных в Швейцарии. Такие же иски могут быть поданы и в остальных странах, где были арестованы средства и имущество Бородина. А именно, $40 млн банкира блокированы в Люксембурге и Бельгии.

Юристы Бородина пробовали обжаловать решения швейцарской прокуратуры. В апелляциях они отмечали, что Банк Москвы практически принадлежит российскому государству, а оно, согласно практике Федерального суда Швейцарии, не обязано являться стороной судопроизводства, чтоб не нарушать равноправия спорящих: у государства-истца больше способностей выиграть дело у личного лица-ответчика. Не считая того, признание Банка Москвы потерпевшим дает ему доступ к швейцарскому уголовному делу, а означает может привести к раскрытию банковской тайны до того как швейцарская прокуратура официально предоставит информацию о расследовании Рф. Запросы о правовой помощи поступали в Швейцарию от МВД, следственный департамент которого расследует в отношении Бородина уголовное дело на 212 миллиардов руб. В итоге жалобы защиты Бородина были отклонены, но на ознакомление потерпевших с делом были введены определенные ограничения.