В штате Ассам по подозрению в мошенничестве задержаны трое россиян — создатели компании Mavrodi Mondial Moneybox India, либо MMM India. Как пишет1 Times of India, это Алексей Муратов, Данис Росаов и Андрей Килин. Какой-то из них выдавал себя за журналиста. Также были задержаны трое местных служащих MMM India — Динеш Котиан и Римиш Балан из Мумбаи и Набаджит Дас из Ассама. Милиция докладывает, что это был 2-ой визит подозреваемых в штат. В прошлый вторник они организовали семинар для возможных инвесторов.

Задержанных подозревают в нарушении ряда законов, регулирующих финансовую деятельность. Расследование в Ассаме началось по жалобе местного обитателя Кунала Кишора Сингха, который заявил, что его обманули мошенники.

Следствие установило, что подозреваемые пробовали собирать средства в свою компанию, которую называли некоммерческим предприятием. Это выводило ее из-под контроля министерства по делам компаний и денежных регуляторов. MMM India позиционировала себя как «фонд денежной взаимопомощи», а по сути являлась денежной пирамидой Понци, пишет газета. Представители конторы ездили по штатам, проводили семинары и презентации, на которых уговаривали возможных вкладчиков. При всем этом все операции проводились только через веб и участникам предлагались виртуальные акции — «мавро». По словам вкладчиков, один мавро эквивалентен 5000 рупий перечисленной «помощи», такая и сумма вступительного взноса. По сведениям издания, в Ассаме представителям MMM India поддались от 20 до 25 инвесторов, хотя эта компания там лишь начала свою деятельность. Понятно, что несколько человек стали вкладчиками конторы в штате Пенджаб.

О том, что в Индии действует пирамида Мавроди, сначала апреля 2013 г. писала2 Business Standard. Один из вкладчиков сказал изданию, что вызнал о существовании MMM India еще в августе от знакомого. Газета процитировала Ашиша Чавана из штата Махараштра, который был назван куратором схемы. Он заявил тогда, что Mavrodi Mondial Moneybox India — это дело только взаимопомощи и к нему могут присоединиться те, кто желает помогать нуждающимся. Сам Чаван уже вложил в схему 10 000 рупий и потом получил 15 200. После чего он опять вложил в МММ 10 000 рупий. Чем дело кончилось, он не поведал. Выйти на диалог с официальными представителями MMM India либо с админами их индийского веб-сайта у газеты тогда не вышло. В апреле, по данным Business Standard, в МММ были вовлечены тыщи юных индийцев в штатах Махараштра, Гуджарат и Пенджаб. Представители организации пробовали распространить ее влияние уже на штаты Одиша, Чхаттисгарх, Уттар-Прадеш, Западная Бенгалия и Ассам.

22 апреля та же Business Standard сказала3, что управляющий департамента уголовной милиции штата Андхра-Прадеш Кришна Прасад предупредил население о том, что Mavrodi Mondial Moneybox планируют начать экспансию в этот штат и что они мошенники, которым не стоит давать средств.

СКР: В Рф может существовать около 20 000 денежных пирамид →