Комитет Госдумы по денежному рынку рекомендовал вчера расширить возможности правоохранительных органов. Он одобрил поправку в проект закона о противодействии незаконным денежным операциям (будет рассматриваться во 2-м чтении), которая наделяет их правом передавать налоговикам материалы оперативно-розыскной деятельности (ОРД). Они, в свою очередь, сумеют применять данные в контрольной работе, объяснила председатель комитета Наталья Бурыкина. Материалы, по ее словам, могут касаться налогов, банкротств, регистрации, но налоговики сумеют применять их лишь на основании Налогового кодекса.

Получить комменты ФНС вчера не удалось. На данный момент налоговики могут по отдельному запросу получать материалы ОРД, говорит федеральный чиновник, а вот процедуры передачи материалов по инициативе самих полицейских не существует. Хотя на практике такое происходит, отмечает он, излишний источник инфы не помешает.

Поможет новенькая процедура и самим полицейским, продолжает собеседник «Ведомостей»: на данный момент они могут возбудить дело по налоговым статьям Уголовного кодекса лишь на основании решения и проверки налоговиков. «Допустим, полицейские во время прослушивания телефонных дискуссий узнали, что кто-то уклоняется от налогов. Но они не могут возбудить дело, даже ежели стопроцентно убеждены в этом», — объясняет партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. При всем этом самим налоговикам нередко не хватает доказательств, продолжает он.

Федеральный чиновник допускает, что полицейские будут передавать материалы ОРД, чтоб позже иметь основания для расследования. Такое бывает и на данный момент, говорит сотрудник центрального аппарата МВД: полицейские, чтоб возбудить дело, неформально инициируют проверку налоговой службой, делая упор на добытые ими оперативные материалы. Принятие поправки дозволит сделать такую работу на сто процентов законной, говорит он. По данным МВД, за январь — апрель 2013 г. органы следственного комитета выявили восемь налоговых преступлений, по которым были возбуждены дела, а МВД — 3208.

Но налоговики могут отрешиться от проведения проверки, отмечает Костальгин, к примеру, ежели не отыщут оснований. К тому же инспекторы не могут проводить проверки, ежели с момента нарушения прошло три года либо за год в фирме было уже наиболее 2-ух выездных проверок, приводит он примеры.