В вебе обнаружены веб-сайты, предлагающие банковские сервисы от лица ЗАО «Банк НТКБ», в отношении которого ЦБ не воспринимал решения о госрегестрации и выдаче лицензии на воплощение банковской деятельности, говорится в сообщении ЦБ. Такового рода организация банковской деятельности быть может квалифицирована как воплощение незаконной банковской деятельности, указано там же.

В инфы на веб-сайте НТКБ, который еще пока работает, говорится, что банк владеет генеральной лицензией ЦБ № 2172 и работает с 16 июля 1999 г. Но из инфы на веб-сайте ЦБ следует, что соответственной лицензией владел «Гражданский банк», ликвидированный в 2000 г. На веб-сайте НТКБ вывешен документ PDF с наименованием «Генеральная лицензия Центрального банка», но при открытии в нем оказывается одна пустая страничка. На веб-сайте также говорится, что НТКБ владеет брокерской, дилерской лицензиями и др.

На собственном веб-сайте НТКБ дает заказать кредитную карту с доставкой почтой, кредит наличными, автокредит и ипотеку. Не считая того, банк завлекает вклады, а на веб-сайте вывешен символ Агентства по страхованию вкладов, сообщающий о том, что банк является членом Системы страхования вкладов. В перечнях ССВ отыскать банк с заглавием НТКБ не удалось.

Это не 1-ый вариант, когда ЦБ выявил липовый банк. В апреле ЦБ подготовил для Генпрокуратуры материалы по нелегальному Балткомбанку, который также предлагал кредитные карты, потребительские кредиты, автокредиты, ипотеку и вклады. На веб-сайте говорилось, что Балткомбанк имеет генеральную лицензию № 2951, которая типо выдана 22 мая 2007 г. за подписью первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, убитого за полгода до того. По данным ЦБ, банк с лицензией № 2951 (Кубанский народный банк приватизации) ликвидирован 9 сентября 2002 г.

В Рф нашелся 2-ой липовый банк →

Ранее был выявлен липовый Тон-банк, который действовал так же: на его веб-сайте можно было оформить лишь кредитную карту (хотя предлагалось множество различных товаров). При заполнении заявки собиралась полная информация о возможном клиенте, которому необходимо было оплатить комиссии за открытие карты и ее годовое сервис.

Такие веб-сайты, обычно, создаются для сбора индивидуальных данных или для мошеннических операций.