Золото дешевеет на новостях из Англии

Общественная безработица в Рф в апреле снизилась на 71 тыс человек

По уровню зарплаты липецкие чиновники находятся на 7 месте в ЦФО

Центробанк советует банкам РФ выслеживать торговые операции клиентов с Белоруссией

Согласно документу, Центробанк в процессе надзорной деятельности выявил несколько схожих случаев. По оценке ЦБ, в прошедшем году русскими резидентами в пользу контрагентов по данным договорам на их счета в иностранных банках было переведено наиболее 15 млрд баксов.

«Действительными целями таковых операций могут являться легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным методом, финансирование терроризма и остальные противозаконные цели», - говорится в письме.

При всем этом в документе отмечается, что согласно белорусскому законодательству резиденты Белоруссии должны зачислять деньги, поступающие в счет оплаты за поставляемые ими продукты и сервисы по внешнеторговым договорам, лишь на свои счета, открытые в Белоруссии.

ЦБ предупреждает русские банки о том, что сервис таковых клиентов влечет риск вовлечения кредитной организации и ее служащих в воплощение незаконных операций.

Беря во внимание вероятные опасности, Банк Рф советует банкам в случае выявления такового рода операций направлять в Росфинмониторинг информацию обо всех операциях таковых клиентов, пристально выслеживать операции через удаленные банковские каналы и направлять в территориальное учреждение ЦБ всю имеющуюся информацию о таком клиенте и его контрагентах.





Состояние прοмышленнοсти, развитие прοизводства, эκонοмиκа и финансы. © Blagosklonno.ru