Данная информация размещена в письме ЦБ. По инфы банка, русскими резидентами в пользу контрагентов по таковым внешнеторговым договорам в 2012 году было переведено наиболее 15 миллиардов баксов. «Действительными целями таковых операций могут являться легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным методом, финансирование терроризма и остальные противозаконные цели», пишет ЦБ.

Центробанк Рф рекомендовал кредитным организациям направить особенное внимание на операции клиентов по оплате поставок продуктов из Белоруссии.
Выявляются случаи, когда при таковых операциях «деньги переводятся на счета … в иностранных банках, находящиеся за пределами Республики Беларусь», пишет ЦБ в письме «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов».

По оценке ЦБ, русскими резидентами в пользу контрагентов по таковым внешнеторговым договорам в 2012 году было переведено наиболее 15 миллиардов баксов. «Действительными целями таковых операций могут являться легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным методом, финансирование терроризма и остальные противозаконные цели», пишет ЦБ.
При всем этом, как отмечает Банк Рф, по законодательству Беларуси, резиденты данной нам страны должны зачислять деньги, поступающие в счет оплаты за поставляемые им по внешнеторговым операциям средства лишь на счета, открытые в банках Республики Беларусь. ЦБ советует банкам исходить из того, что сервис клиентов при осуществлении переводов денег по таковым операциям «влечет риск вовлечения кредитной организации и ее служащих в воплощение операций, направленных на легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным методом, и финансирование терроризма».

При выявлении таковых случаев ЦБ советует банкам обеспечить завышенное внимание ко всем операциям этих клиентов, направлять в теручреждения Банка Рф по месту нахождения кредитной организации либо ее филиала всю имеющуюся информацию о клиенте, его контрагентах, заключенных им внешнеторговых договорах.