Как сказали в правоохранительных органах республики, финансово-кредитному учреждению как юридическому лицу предъявлены обвинения в «оказании запрещенных законом услуг».

Следователи считают, что Ю-би-эс в 2000-х годах за плату помогал своим безбедным клиентам открывать незадекларированные счета в Швейцарии. За банк был внесен залог в размере 2,875 млн евро, по другому бы на все его имущество и на находящиеся на местности Франции средства вкладчиков был бы наложен арест. Несколькими днями ранее французский филиал Ю-би-эс получил статус очевидца по этому делу. Сейчас французские правоохранительные органы узнают, каким образом швейцарский банк и его отделение отмывали приобретенные в итоге незаконной деятельности средства.

По мнению следователей, «Ю-би-эс-Франс» вел «двойную бухгалтерию», скрывая таковым образом от французских налоговых органов информацию о скрытых счетах. При этом подпольная схема ничем не различалась от официальной: сотрудники, у каких за год было больше всего клиентов, открывших тайный счет в Швейцарии, получали бонусы к зарплате. Обвинение уже предъявлено троим работникам банка, в числе которых - генеральный директор французского филиала Патрик де Файе.

О существовании незаконного бизнеса французским органам денежного контроля сказали бывшие сотрудники «Ю-би-эс- Франс», отказавшиеся участвовать в махинациях и уволенные из банка. В текущее время власти Франции инспектируют наиболее чем 350 людей республики, которые имеют банковские счета в Швейцарии.