ГУВД Москвы сказало о задержании 4 подозреваемых в незаконной банковской деятельности опосля 2-ух 10-ов обысков в столичных банках. Им предъявлены обвинения. Веб-сайт ГУ МВД столицы уточняет, что 15 мая прошло 26 обысков в кабинетах, банках, квартирах и транспортных средствах. Следственные деяния проводили следователи столичного главка милиции, оперативники ГУ МВД и ГУЭБиПК МВД Рф при силовой поддержке бойцов ОМОНа. При обысках отыскали «предметы и документы, отражающие преступную деятельность» организованной группы.

Приход милиции в столичный кабинет «Банк24.ру» связан с выемкой документов по четырем юридическим лицам, сказали в пресс-службе кредитной организации. Так там откоментировали обыски по факту воплощения организованной группой лиц незаконной банковской деятельности в банках, в числе которых названный банк и ОПМ-банк. «Данная ситуация является штатной и разъясняется тем, что в банк пришло постановление о выемке документов по четырем юридическим лицам. Это конкретно выемка, а не обыск», — заявили в пресс-службе «Банк24.ру». В ОПМ-банке не смогли откомментировать информацию МВД.

По данным милиции, в период с 22 мая по 13 сентября 2012 г. неустановленные лица, не имея разрешения Банка Рф, с целью вывода средств из-под госконтроля незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юрлиц, также по кассовому обслуживанию, переводу, «транзиту» и обналичиванию средств за вознаграждение, используя реквизиты ряда фиктивных компаний. Четкая сумма нанесенного вреда устанавливается.